AVAL GANADERO S.G.R.

AVAL GANADERO S.G.R.

CUIT 30-71495161-7. Se convoca a los Sres. Accionistas de AVAL GANADERO SGR a la Asamblea General

Extraordinaria a celebrarse el día 02 de Enero de 2023 a las 17.00 Hs en primera convocatoria y a las 18.00 Hs

en segunda convocatoria, la cual se realizara en la sede social situada en Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Considerar y aprobar la propuesta realizada por el consejo de Administracion para la fusión por absorción entre

Aval Ganadero SGR, como sociedad absorbente y Alfa Pyme SGR y Americana de Avales SGR como sociedades

absorbidas

3) Consideración del Balance Especial de Fusión y del Balance Consolidado y la documentación complementaria,

al 30 de junio 2022.-

4) Aprobar la reforma de Estatuto de AVAL GANADERO SGR como consecuencia de la Fusión, en caso de

corresponder.

5) Considerar y Aprobar el compromiso previo de fusión celebrado entre la Sociedad (como absorbente) y Alfa

Pyme SGR y Americana de Avales SGR (ambas como sociedades Absorbidas) y resolver la suscripción del

convenio definitivo de Fusión.

6) Autorización para la registración de lo resuelto por Asamblea.-

NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente el mismo día a las

18:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Los accionistas deben cursar con tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración la comunicación de su asistencia para que se los

inscriba en el respectivo registro, podrán hacerlo por escrito a Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, indicando sus datos personales y un correo electrónico de contacto. b) Cualquier

socio podrá representar a otro de igual tipo en la Asamblea mediante autorización por escrito para cada Asamblea.

C) Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la siguiente información: Balance Especial de

Fusión y del Balance Consolidado y documentación complementaria al 30 de junio 2022; el Compromiso previo de

fusión y el proyecto de reforma de estatuto.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria Nº 6 de fecha 29/10/2020 JUAN CARLOS

ALBANI - Presidente

e. 23/11/2022 N° 95338/22 v. 29/11/2022