ARDAL S.A.

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CUIT: 33-68898580-9. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día

19 de diciembre de 2022, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en segunda convocatoria

una hora más tarde, a ser celebrada en la sede social de la calle Talcahuano 638, Piso 7 Departamento “E”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.056 - Segunda Sección 91 Lunes 28 de noviembre de 2022

accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación aludida por el

artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado

el 30 de junio de 2022; 3) Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción de Resultados Acumulados no

Asignados negativos. Distribución de dividendos; 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura,

por el Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de 2022 y fijación de Honorarios para el Directorio (Artículo 6 del Estatuto

Social) y retribución para la Sindicatura, en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, en caso de corresponder; 5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes que han

de integrar el Directorio para el próximo Ejercicio y elección de los que correspondan por el término de tres años.

Determinación de garantías que habrán de prestar. Autorización; 6) Designación de un Síndico Titular y un Síndico

Suplente; 7) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación

a la que se refiere el inciso 1°, artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550, correspondiente al Ejercicio

Económico Nro. 26 cerrado el 30 de junio de 2022, fuera del plazo legal; 8) Celebración de reuniones a distancia.

Reforma de los Artículos Sexto y Decimo Primero de los Estatus Sociales. Autorización; 9) Capitalización de Créditos.

Aumento de capital social. Emisión de Acciones. Otorgamiento de los derechos de preferencia y de acrecer en los

términos del Art. 149 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Delegación en el Directorio. NOTA: Se recuerda

a los Señores Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de

la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en la sede social sita en Talcahuano 638, Piso 7, “E”, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, o a la dirección de correo electrónico tomask@retak.com.ar., a la cual los accionistas deberán dirigirse

para solicitar la documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario indicando un correo electrónico

de contacto, en cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 horas.” Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 27 de noviembre de 2019 Tomas Reinaldo Kühlcke - Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/11/2019 tomas reinaldo kuhlcke - Presidente

e. 24/11/2022 N° 95828/22 v. 30/11/2022