COFI LAB S.A.

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CUIT: 30-71708192-3. Convocase a Asamblea General Ordinaria el 9/12/22, a las 10 hs 1º convocatoria y 12 hs en

2º convocatoria, en sede social: Lavalle 715 piso 2 dpto “B”caba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1)

Consideración de los documentos que prescribe el Artículo 234 Inc. 1º Ley 19.550. 2) Consideración del destino

de las utilidades. 3) Consideración de los Honorarios al Directorio – Art. 261 – Ley 19.550, en relación al Ejercicio

cerrado el 31/5/2021 y 31/5/2022. 4) Motivos que justifican las demoras habidas en la convocatoria a Asamblea

para tratamiento y aprobación de estados contables pendientes. 5) Renuncia en el Directorio de la Sociedad

y Aprobación de la gestión de los directores salientes. 6) Fijación del nuevo Directorio. 7) autorizaciones; 8)

Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento público Esc. Nº 1 de fecha 22/01/2022 Reg. Nº 2160 GERONIMO KLEIN - Presidente

e. 22/11/2022 N° 94663/22 v. 28/11/2022