FORESTAL SAN VICENTE S.A.

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CUIT 33-70857982-9. Convóquese a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de

diciembre de 2022 a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria en Suipacha

1380, 2° piso, CABA a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de asamblea; 2) Celebración de la asamblea fuera de la sede social; 3) Consideración de los

motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera de término; 4) Consideración de la documentación contable

prescripta por el art. 237 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022; 5)

Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022 y su destino. Desafectación

de Reserva Facultativa. Distribución de Dividendos.; 6) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio

por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022 y asignación de honorarios; 7) Consideración de la

venta de la totalidad o parte del inmueble rural de 561 hectáreas, 95 áreas y 71 centiáreas, sito en el Departamento

de Santo Tomé, Provincia de Corrientes, República Argentina, de propiedad de la Sociedad. 8) Autorizaciones. Se

hace saber que los accionistas deberán comunicar su asistencia 3 días hábiles antes de la fecha de asamblea en

Suipacha 1380, 2° piso, CABA.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 13 de fecha 25/11/2015 SANTIAGO DE ABELLEYRA

- Presidente

e. 28/11/2022 N° 96571/22 v. 02/12/2022