MILAKO S.A.

MILAKO S.A.

(CUIT: 30-58536676-1) convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 21 de Diciembre

de 2022 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la

calle Av. Presidente Roque Sáenz Peña número 1219, 5 º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°) Motivos de la demora en la

convocatoria de la asamblea. 3º) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de

2022 (Arts. 62 a 67 LGS). 4°) Consideración del destino de los resultados. 5°) Consideración de la gestión de los

miembros del Directorio. 6°) Determinación de remuneración a directores 7°) Fijación del número de directores y su

elección. 8°) Otorgamiento de autorizaciones para registrar lo resuelto. NOTA: La documentación que se somete

a consideración en el punto 2 del Orden del Día se encuentra a disposición de los señores accionistas o podrá

ser requerido su envió por correo electrónico solicitándolo expresamente a la casilla ss@estudiosamaniego.com.

Deberán comunicar asistencia en los términos establecidos en el art. 238 de la Ley de Sociedades, con tres días

de anticipación a la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 02/11/2022 SANTOS SAMANIEGO -

Director Suplente en ejercicio de la presidencia

e. 24/11/2022 N° 95801/22 v. 30/11/2022