ROMERAL S.A.

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CUIT 30-69158975-3. Convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Av. del Libertador

602, 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de diciembre de 2022 a las 11 horas, en primera

convocatoria, y el mismo día a las 12 horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente Orden del Día: 1.

Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2. Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;

3. Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referida a los ejercicios

cerrados el 31 de enero de 2021 y el 31 de enero de 2022. Tratamiento de resultado; 4. Consideración de la gestión

del Directorio y su remuneración; 6. Autorizaciones. Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas

deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio

social, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

Designado según instrumento privado designación de directores de fecha 14/9/2020 LUIS ARIEL SAUD - Presidente

e. 24/11/2022 N° 95830/22 v. 30/11/2022