N° 95089/22 Aviso del Boletín Oficial
BALENA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
BALENA ARGENTINA S.A.
CUIT 30-71079381-2 – Convócase a los Sres. Accionistas de Balena Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria a celebrarse el 13 de diciembre de 2022 a las 9hs. en primera convocatoria y a las 10hs. en
segunda convocatoria en Libertad 567 piso 9 Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes
puntos del orden del día: 1. Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea; 2. Razones que justifican
la demora incurrida en las convocatorias; 3. Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234, inc.
1° de la LGS, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de julio de 2019, 31 de julio de 2020 y 31
de julio de 2021; 4. Evaluación del destino que corresponde asignar al resultado del ejercicio económico cerrado
el día 31 de julio de 2019, 31 de julio de 2020 y 31 de julio de 2021; 5. Remuneración del Directorio por el período
correspondiente al ejercicio económico cerrado al día 31 de julio de 2019, 31 de julio de 2020 y 31 de julio de 2021;
6. Evaluación de la gestión del Directorio, durante el período correspondiente al ejercicio económico cerrado al
día 31 de julio de 2019, 31 de julio de 2020 y 31 de julio de 2021; 7. Determinación de número de los Directores
Titulares y elección de los miembros del Directorio por el plazo de tres (3) ejercicios. Delegación en el Directorio
para la Elección de Presidente y Vicepresidente. 8. Designación de Síndicos Titular y Suplente, por el plazo de un
(1) ejercicio. 9. Aumento del capital social, sin prima de emisión, por la suma de $ 70.000, es decir, de la suma de
$ 30.000 a la suma de $ 100.000, mediante capitalización de la cuenta denominada “ajuste de capital”. Emisión
de acciones liberadas; 10. Modificación del Título Segundo, Artículo Cuarto del Estatuto Social relativo al Capital
Social; 11. Consideración de las razones que justifican el cambio de la sede social actualmente inscripta en IGJ; 12.
Autorizaciones para tramitar ante la IGJ la inscripción de las decisiones adoptadas en los puntos precedentes.- Se
deja constancia que las copias de las memorias y estados contables a considerar serán puestas a disposición en
Libertad 567 piso 9 CABA, donde también deberán cursarse las comunicaciones de asistencia en los términos del
art. 238 de la ley 19.550 (At. Juan Ignacio Recio – de 10 a 17 hs).- Designado según instrumento público testimonio
judicial de fecha 10/08/2022 expedido por el juzgado comercial n*8 sec. n*15 de la resolución de fecha 21/06/2022
en los autos caratulados ALONSO MARTIN GUILLERMO C/BALENA ARG. S.A S/CONVOCATORIA A ASAMBLEA
expte. 9488/2022 Juan Ignacio Recio - Interventor Judicial
e. 23/11/2022 N° 95089/22 v. 29/11/2022