HOTEL JUFRE S.A.

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CUIT 30-64353900-0. Se convoca a los señores accionistas de HOTEL JUFRE SA a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 12 de diciembre de 2022 en la sede social de la calle Jufré 433 de la Ciudad de Buenos Aires, a

las 10 horas en primera convocatoria y 11.00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente orden del

día 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Razones para la convocatoria a asamblea excedido

el plazo establecido por el art 234 de la ley 19550. 3.- Consideración de los documentos previstos en el art. 234

de la ley 19.550, correspondientes a los ejercicios finalizados el 28 de febrero de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,

2021 y 2022, respectivamente. 4.- - Ratificación de las decisiones de las Asamblea pasadas por acta al Libro

de Actas de Asamblea, bajo los números 21, 22 y 23. 5.- Consideración de lo actuado por el directorio durante

los ejercicios finalizados el 28 de febrero de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, respectivamente. 6.-

consideración de resultados y distribución de utilidades. 7.- Consideración de los honorarios a los directores. 8.-

Elección de autoridades y distribución de cargos por el término de tres ejercicios. 9.- Tratamiento de la dispensa

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.057 - Segunda Sección 78 Martes 29 de noviembre de 2022

a los administradores de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en

la Res. Gral. Nro 4/2009 IGJ. Se deja constancia que la presente no implica Refirma de Estatuto. Firmado. Carlos

Alvite. Presidente. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 5/8/2017

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N*23 de fecha 05/08/2017 CARLOS ALBERTO ALVITE

GOMEZ - Presidente

e. 23/11/2022 N° 94916/22 v. 29/11/2022