MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA

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CUIT: 30-54677131-4. Se convoca a los Sres. Accionistas de MEDICUS S.A. de ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA

a la Asamblea General Ordinaria y Especial de las Clases A, B y C a celebrarse el 22 de diciembre de 2022, a las

16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en Larrea 877 piso 9 de la Ciudad de

Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del orden del dia:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, Inc. 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2022. Tratamiento del resultado del ejercicio.

3. Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.

4. Consideración de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.

5. Determinación de los honorarios de los Directores y Síndicos por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022, aún

en exceso del límite fijado por el Art. 261 de la Ley 19.550.

6. Determinación del número de Directores titulares y suplentes.

7. Elección de Directores Titulares y Suplentes. Asambleas Especiales de las clases A, B y C.

8. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

9. Autorizaciones.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con tres días mínimo de anticipación (art 238 LGS),

en el domicilio de Larrea 877 piso 4to (Legales) de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 10 a 17 hs.

En el mismo domicilio y horarios queda a disposición de los accionistas la documentación del punto 2 del Orden

del Dia.

Firmado. Cecilia Cook. Síndico Titular. Designada según acta de asamblea del 3 de marzo de 2022.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 17/12/2020 CECILIA COOK -

Síndico

e. 25/11/2022 N° 96417/22 v. 01/12/2022