ALTO AGRELO S.A.

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CUIT 33-71616356-9. Convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará

el día 20 de diciembre de 2022, a las 16 hs., en primera convocatoria, y a las 17 hs en segunda, en General

Lucio Norberto Mansilla 2686 3 piso departamento “7” C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos de la convocatoria fuera de término. 3)

Consideración de la documentación art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 31/12/2018,

31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021 y la dispensa a confeccionar la Memoria conforme requisitos de la RG IGJ

4/2009. 4) Destino de los resultados de los ejercicios en tratamiento. 5) Consideración de la gestión del Directorio.

6) Remuneración del Directorio por los ejercicios en tratamiento, en su caso en exceso de los límites del art.

261 LGS. 7) Elección de directores. 8) Traslado de sede social. 9) Reforma de los artículos NOVENO y DECIMO

PRIMERO del estatuto social, en cuanto a la celebracion de las reuniones del directorio y asambleas a distancia. 10)

Autorizaciones. Se hace saber que los socios deberán comunicar asistencia en General Lucio Norberto Mansilla

2686 3 piso departamento “7” C.A.B.A. conforme art. 238 Ley 19.550, en el horario de de Lunes a Viernes de 12

a 17 hs., y que la documentación a tratar estará a disposición en el domicilio mencionado, conforme art. 67 Ley

19.550.

Designado según instrumento público Esc. Nº 58 de fecha 30/8/2018 Reg. Nº 254 maria ines san martin - Presidente

e. 29/11/2022 N° 97395/22 v. 05/12/2022