ARDAL S.A.

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CUIT: 33-68898580-9. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 19 de diciembre de 2022, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en

segunda convocatoria una hora más tarde, a ser celebrada en la sede social de la calle Talcahuano 638, Piso 7

Departamento “E”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la

documentación aludida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente

al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2022; 3) Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción

de Resultados Acumulados no Asignados negativos. Distribución de dividendos; 4) Consideración de la gestión del

Directorio y de la Sindicatura, por el Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de 2022 y fijación de Honorarios para el

Directorio (Artículo 6 del Estatuto Social) y retribución para la Sindicatura, en exceso de los límites del artículo 261

de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en caso de corresponder; 5) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes que han de integrar el Directorio para el próximo Ejercicio y elección de los que correspondan

por el término de tres años. Determinación de garantías que habrán de prestar. Autorización; 6) Designación de

un Síndico Titular y un Síndico Suplente; 7) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de

aprobación de la documentación a la que se refiere el inciso 1°, artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nro.

19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 26 cerrado el 30 de junio de 2022, fuera del plazo legal; 8)

Celebración de reuniones a distancia. Reforma de los Artículos Sexto y Decimo Primero de los Estatus Sociales.

Autorización; 9) Capitalización de Créditos. Aumento de capital social. Emisión de Acciones. Otorgamiento de los

derechos de preferencia y de acrecer en los términos del Art. 149 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550.

Delegación en el Directorio. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que la comunicación de asistencia

deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en la sede social sita

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.058 - Segunda Sección 78 Miércoles 30 de noviembre de 2022

en Talcahuano 638, Piso 7, “E”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la dirección de correo electrónico tomask@

retak.com.ar., a la cual los accionistas deberán dirigirse para solicitar la documentación contable a considerarse

en dicho acto asambleario indicando un correo electrónico de contacto, en cualquier día hábil en el horario de

10 a 17 horas.” Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27 de noviembre de 2019 Tomas

Reinaldo Kühlcke - Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/11/2019 tomas reinaldo kuhlcke - Presidente

e. 24/11/2022 N° 95828/22 v. 30/11/2022