CLUB GUARDIA DEL MONTE S.A.

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CONVOCATORIA. CLUB GUARDIA DEL MONTE S.A. CUIT 30-71771321-0 Convócase a Asamblea General Ordinaria

para el día 22 de Diciembre de 2022 a las 9 horas primera convocatoria, y a 10 horas segunda convocatoria, en

Marcelo T. de Alvear 684 piso 6º, CABA, con el siguiente ORDEN DEL DIA:: 1. Designación de dos accionistas para

firmar el Acta; 2. Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 de la ley de sociedades comerciales y

del resultado correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31 de Diciembre de 2014, 31 de Diciembre

de 2015, 31 de Diciembre de 2016, 31 de Diciembre de 2017, 31 de Diciembre de 2018, 31 de Diciembre de 2019,

31 de Diciembre de 2020, y 31 de Diciembre de 2021. Dispensa a la Administración para la confección de la

Memoria de acuerdo a las disposiciones de la Resolución Nº 6/2006 IGJ modificada por la Resolución IGJ 4/2009.

3. Designación de los Miembros del Directorio por el plazo de 3 años. Aprobación de Gestión.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 28/11/2019 DIEGO MIGUEL

PANDO SOLDATI - Presidente

e. 25/11/2022 N° 96418/22 v. 01/12/2022