KARL S.A.

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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas CUIT Nº 30-61912694-3. Se convoca a los Sres.

Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 12 de diciembre de 2022, a las

16:00 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse

quórum para la primera, a celebrarse en Juncal 2990, Piso 2º, Oficina F, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2º) Razones de

la convocatoria fuera del término legal; 3º) Consideración de los documentos establecidos por el Artículo Nº 234,

Inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre

de 2021; 4º) Consideración de la gestión de los miembros del directorio; 5º) Fijación de las remuneraciones al

Directorio. Ratificación por sobre los topes del Artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, en su caso; 6º)

Consideración del resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021; y 7º) Designación de Directores

Titulares y Suplentes, por el término de tres ejercicios. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo

establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias,

para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Tte. Gral.

Juan Domingo Perón 1731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, hasta el día 6

de diciembre de 2022, inclusive.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/5/2019 carlos chaves - Presidente

e. 25/11/2022 N° 96039/22 v. 01/12/2022