LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

CUIT Nº 30-50004113-3 CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada, dando cumplimiento al artículo

47º del Decreto Ley 20.337 y demás prescripciones legales y estatutarias concordantes, convoca a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 16 de Diciembre de 2022 a las 18:30 horas, en su sede social sita en

Bartolomé Mitre 4062, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDENDELDÍA

1. Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.

2. Situación generada por la pandemia de COVID19 – Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 Y

complementarios. Resolución N° 145/2020 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Informes de la Sindicatura y

del Jurado, correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de Junio de 2020, 30 de Junio de 2021 y 30 de Junio

de 2022.

4. Distribución de Inversiones de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia de Seguros de

la Nación. Autorización por el término de un año, para la venta de inmuebles de la Cooperativa y/o espacio aéreo

sobre dichos inmuebles. Designación por un año de una Comisión Fiscalizadora a tales efectos.

5. Determinar la retribución de los Consejeros y Síndicos y su fijación.

6. Fijación del número de miembros de la Comisión Escrutadora y su elección.

7. Elección, en los términos del artículo 5° la Resolución N° 485/2021 del INAES de:

a) Tres Consejeros Titulares por tres años;

b) Seis Consejeros Suplentes por un año;

c) Tres Síndicos Titulares y Tres Síndicos Suplentes por un año;

d) Tres miembros Titulares y dos Suplentes por un año para constituir el Jurado.

8. Modificación de los artículos 40 y 60 del Estatuto Social.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Noviembre 25 de 2022

El Consejo de Administración

Designado según instrumento privado acta 4566 de fecha 25/10/2019 Alberto Santiago Schilliro - Presidente

e. 01/12/2022 N° 98159/22 v. 01/12/2022

Texto del aviso