N° 97799/22 Aviso del Boletín Oficial
METALURGICA TANDIL S.A.
Texto del aviso
METALURGICA TANDIL S.A.
CUIT 30-50226016-9 Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el
19.12.2022, a las 11:00 horas, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA. 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Razones de la convocatoria fuera de término; 3)
Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley l9.550 correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2018; 4) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley l9.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 5) Consideración de la documentación prescripta por
el art. 234 inc. 1° de la ley l9.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 6) Consideración
de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley l9.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2021; 7) Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 8) Tratamiento del
Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 9) Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2020; 10) Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. Aumento de
capital social en la suma de $ 1.321.000.000, es decir, de la suma de $ 35.549.609 a la suma de $ 1.356.549.609,
mediante la capitalización de créditos y aportes irrevocables. Suspensión del ejercicio del derecho de preferencia
para la suscripción de acciones (art. 197 Ley 19.550). Emisión de acciones; 11) Reducción del capital social en la
suma de $ 1.322.670.441, es decir, de la suma de $ 1.356.549.609 a la suma de $ 33.879.168, en los términos del art.
206 de la ley 19.550. Cancelación de acciones; 12) Reforma del artículo tercero del Estatuto Social; 13) Consideración
de la gestión del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración; 14) Fijación del número de
Directores y su elección para el próximo ejercicio 2022; 15) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora
para el próximo ejercicio 2022; 16) Autorizaciones. NOTAS: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro
en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar su constancia de acciones escriturales emitida por la Caja
de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la ley 19.550, hasta el día 14.12.22 inclusive, en la sede social sita
en Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, CABA, de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/1/2022 diego martin paulini - Presidente
e. 30/11/2022 N° 97799/22 v. 06/12/2022