ADMINISTRADORA HARAS DEL PILAR S.A.

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CUIT: 30-69441059-2

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 23/12/2022 a las 10,00

horas, en primera convocatoria, y a las 11,00 horas en segunda convocatoria en Lavalle 1312 – piso 2 – depto.

B – C.A.B.A. a efectos de tratar el siguiente del Orden del Día:

1. Constitución legal de la Asamblea.

2. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

3. Razones de la convocatoria fuera de término.

4. Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el inc.) 1 del artículo 234 de la ley 19.550,

correspondiente a los ejercicios finalizados el 31-12-2021.

5. Destino del resultado acumulado al cierre del ejercicio económico finalizado el 31-12-2021.

6. Consideración de las renuncias del Presidente, del Vicepresidente, del Director Titular y del Director Suplente,

aprobación de la gestión de los Directores renunciantes.

8. Designaciones por el término de tres años de Directores Titulares y Suplentes en el número que determine la

Asamblea.

9. Autorizaciones para actuar ante I.G.J.

El Directorio.

Designado según instrumento público Esc. Nº folio 347 de fecha 09/09/1997 Reg. Nº 727 JORGE LUIS MONTESI

- Presidente

e. 02/12/2022 N° 98922/22 v. 12/12/2022