CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A.

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30-70175437-5 CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A. Convocase a los Señores Accionistas de Club de Campo

Haras del Sur S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 22 de diciembre de 2022,

a las 11 hs. en primera convocatoria y las 12 hs. en segunda convocatoria, en Abasto Hotel, Avenida Corrientes

3190, Salón Mores, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA. 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación prevista en el art 234 de la Ley General de Sociedades: Estado de

situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo;

información complementaria y memoria, correspondientes al ejercicio económico Nº 24 finalizado el 30-09-

2022. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio. 3) Consideración de la gestión de los directores por el

ejercicio Nº 24 finalizado el 30-09-2022.4) Consideración de la gestión y remuneración del Síndico por el ejercicio

Nº 24 finalizado el 30-09-2022.5) Determinación del número y elección de los miembros del Directorio Titulares y

Suplentes.

6) Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente. 7) Consideración de la reforma del Estatuto Art 12: Posibilidad

de Celebración de asambleas virtuales. Autorizaciones. 8) Análisis y tratamiento del Fondo de Instalaciones y

Seguridad. 9) Tratamiento y consideración de la deuda de intereses correspondiente al lote 108.10) Tratamiento

y consideración de la reinstalación de equipos de medición de velocidad. 11) Tratamiento y consideración de la

Instalación de equipos de medición de consumo de Agua de la Red. 12) Tratamiento y consideración de la estructura

necesaria de personal de mantenimiento. 13) Análisis y tratamiento de la estructura de seguridad del Club. 14)

Adecuación: Consideración del estado de situación de la Sociedad. Su tratamiento. Nota: Los Sres. Accionistas

deberán presentar por escrito su participación en la Administración, sita en Ruta 2 Km 69, La Plata, Pcia de Buenos

Aires, en cualquier día hábil de 9:00 a 16:30 horas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la celebración de la Asamblea (art. 238 LGS), es decir hasta el día 17 de diciembre del 2022 inclusive.

Designado según instrumento privado acta de elección de autoridades y distribución de cargos de fecha 31/7/2021

CARLOS ALBERTO VITAL - Presidente

e. 01/12/2022 N° 98460/22 v. 07/12/2022