DIST S.A.

DIST S.A.

30-71694225-9. Se convoca a los señores Accionistas de DIST S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día 19 de diciembre de 2022, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda, la que se llevará

a cabo a distancia a través de la plataforma Zoom, conforme lo autoriza el Artículo 11º del Estatuto Social, a efectos

de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta; 2) Consideración de la

documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de julio de 2022 y de la dispensa a confeccionar la Memoria conforme los requisitos del artículo

308 de la RG IGJ 07/2015; 3) Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2022;

y 4) Consideración de la gestión de los Directores y fijación de su remuneración. La comunicación de asistencia

deberá cursarse a asambleas.dist.sa@gmail.com, utilizando los domicilios electrónicos empleados como medio

fehaciente, donde la Sociedad enviará la confirmación de la notificación de asistencia y les informará el link a

efectos de celebrar la Asamblea conforme artículo 11º del Estatuto Social. Asimismo, se pondrá a disposición de

los accionistas copia de la documentación prevista en el art. 234 inc 1º LGS respecto del ejercicio en consideración,

dentro y por el plazo legal, en la sede social, de 10 a 15 horas, la que también podrá ser requerida vía mail.

Designado según instrumento público Esc. Nº 77 de fecha 29/9/2020 Reg. Nº 1848 martin blanes - Presidente

e. 01/12/2022 N° 98672/22 v. 07/12/2022