HARAS SAN PABLO - CLUB DE CAMPO S.A.

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CUIT 30-69232200-9 - Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse

el día 21 de diciembre de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria,

en caso de fracasar la primera convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, en calle Lavalle 1330,

piso 2º, Of. 7 esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la convocatoria fuera de plazo.

3) Consideración y aprobación de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.

4) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio.

5) Consideración del presupuesto general anual. Aprobación del nuevo sistema de actualización del valor de

expensas y demás pagos.

6) Evaluación de la empresa de seguridad.

7) Consideración y aprobación del cobro de expensas extraordinarias. Determinación de obras a realizar. Formas

de financiarlas.

8) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

9) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura en términos del artículo 261 –último párrafo- de la Ley 19.550.

10) Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.

11) Elección de Síndico titular y suplente.

EL DIRECTORIO.

Nota 1: Se recuerda a los señores Accionistas que pueden hacerse representar en la Asamblea mediante Carta

Poder dirigida al Directorio con arreglo de lo dispuesto por el artículo 239 de Ley 19.550 y sus mod., y para asistir

al acto deberán comunicar el número de sus acciones con una anticipación de tres (3) días hábiles al de la fecha

fijada para la asamblea, al domicilio de la calle Lavalle 1425, piso 7º, CABA., de lunes a Viernes de 11 a 18 horas.

Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Lavalle 1425, piso

7º, CABA., de lunes a viernes de 11 a 18 horas.

Roberto Martín Lozza Presidente

Designado por Acta de Directorio N° 254 (8/4/2022)

Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 240 de fecha 31/3/2021 Roberto Martin Lozza -

Presidente

e. 01/12/2022 N° 98111/22 v. 07/12/2022