ILANIT S.A.

ILANIT S.A.

CUIT 30618097273 Reunión de socios del 30/11/2022 decide: 1 Reconducción y nueva redacción del Art 2°

“ARTICULO 2: Su duración es de 30 AÑOS contados a partir de la inscripción de la presente reconducción en

el Registro Público de Comercio”. 2 Reforma de los Art. 1° 8° y 11°, que quedan redactados: “ARTICULO 1: La

sociedad se denomina “ILANIT S.A.” y tiene su domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires.”, “ARTICULO 8: La

administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la

Asamblea, con un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres años. La Asamblea puede designar

suplentes en igual o menor número que los titulares, por igual plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran.

Los Directores en su primera sesión deben designar un presidente y un vice, de corresponder su número; este

último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de

la mayoría de sus miembros, y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del

Directorio.”, “ARTICULO 11: La sociedad prescindirá de la Sindicatura; la fiscalización de las operaciones sociales

podrá ser efectuada en cualquier momento por cualquiera de los socios o la persona que éstos designen”. 3 Nueva

sede social en Campos Salles 2018 CABA. 4 Designación de directorio por un nuevo período Presidente Norberto

Trenes Director Suplente Ana Fleischer, fijan domicilio en la sede social. Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 250 de fecha 30/11/2022 Reg. Nº 1822

Alicia Telma Dopacio - Matrícula: 4465 C.E.C.B.A.

e. 02/12/2022 N° 98962/22 v. 02/12/2022