N° 98927/22 Aviso del Boletín Oficial
SOCIEDAD DE INVERSIONES DIQUE 4 S.A.
Texto del aviso
SOCIEDAD DE INVERSIONES DIQUE 4 S.A.
CUIT 30-70944045-0. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día 28 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y ese mismo día a las 12:00 horas, en
segunda convocatoria, a llevarse a cabo en las oficinas sitas en la Av. Corrientes 316, piso 1, C.A.B.A., a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de los Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;
2°) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria y celebración en forma tardía a la asamblea de
aprobación de la documentación enumerada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2022; 3º) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley
Nº 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio 2022; 4º) Consideración del resultado del Ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2022. Absorción de pérdidas mediante afectación parcial de la cuenta “ajuste de capital”
por hasta la suma de $ 13.314.708.-; 5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora
durante el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022; 6º) Consideración de los honorarios de los miembros del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por las tareas llevadas a cabo durante el ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2022; 7°) Designación de los miembros del Directorio por el término de un (1) ejercicio; y 8º) Designación de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio. Nota: Para cumplir con lo dispuesto en
el art. 238 Ley 19.550, a los efectos de asistir a la asamblea los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación
de asistencia a Av. Corrientes 316, piso 1 de C.A.B.A., en el horario de 9:00 a 18:00 horas, hasta el día 22/12/2022
inclusive, o al correo electrónico nafontana@grupoemepa.com.ar y/o mptorrillo@grupoemepa.com.ar.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 20/09/2021 JUAN EDUARDO ARANOVICH
- Presidente
e. 02/12/2022 N° 98927/22 v. 12/12/2022