C.R.I.B.A S.A.

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CUIT 30505454436, convoca a los Sres. accionistas de C.R.I.B.A. Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 21 de diciembre de 2022, a las 15:00 horas en primera convocatoria, en la sede social

sita en la calle Cerrito 740, piso 14°, C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos

Accionistas para firmar el Acta. 2) Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea fue convocada fuera del

plazo legal. 3) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con el Artículo 307 de la Resolución

General 7/2015. 4) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022. 5) Consideración de la gestión del

Directorio y la Sindicatura. 6) Consideración de los honorarios de los Directores y de la Sindicatura. Asignación de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.061 - Segunda Sección 55 Lunes 5 de diciembre de 2022

los honorarios de los Directores. 7) Tratamiento del resultado del ejercicio. Incremento de reservas. Consideración

distribución de dividendos en efectivo, en especie, o en acciones totalmente integradas. 8) Consideración de

la eventual capitalización de la Cuenta Ajuste de Capital y emisión de acciones integradas. 9) Consideración

de la eventual capitalización de dividendos y emisión de acciones integradas por el monto que corresponda en

función de lo dispuesto en el punto 7 precedente. 10) Eventual reforma del artículo CUARTO del estatuto Capital

Social. 11) Aprobación de la ejecución efectuada sobre la distribución de dividendos dispuesta por la asamblea del

19/10/2021. 12) Tratamiento de la reserva facultativa. 13) Elección de un síndico titular y de un síndico suplente 14)

Autorizaciones. Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de tres

días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma (art. 238 Ley 19.550). Ing. Santiago

Tarasido, Presidente.

Designado según instrumento público Esc. Nº FOLIO 8 de fecha 14/01/2022 Reg. Nº 65 SANTIAGO TARASIDO -

Presidente

e. 01/12/2022 N° 98516/22 v. 07/12/2022