N° 97799/22 Aviso del Boletín Oficial
METALURGICA TANDIL S.A.
Texto del aviso
METALURGICA TANDIL S.A.
CUIT 30-50226016-9 Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el
19.12.2022, a las 11:00 horas, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA. 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Razones de la convocatoria fuera de término;
3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley l9.550 correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2018; 4) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la
ley l9.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 5) Consideración de la documentación
prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley l9.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 6)
Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley l9.550 correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2021; 7) Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018;
8) Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 9) Tratamiento del Resultado del
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 10) Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2021. Aumento de capital social en la suma de $ 1.321.000.000, es decir, de la suma de $ 35.549.609 a la suma
de $ 1.356.549.609, mediante la capitalización de créditos y aportes irrevocables. Suspensión del ejercicio del
derecho de preferencia para la suscripción de acciones (art. 197 Ley 19.550). Emisión de acciones; 11) Reducción
del capital social en la suma de $ 1.322.670.441, es decir, de la suma de $ 1.356.549.609 a la suma de $ 33.879.168,
en los términos del art. 206 de la ley 19.550. Cancelación de acciones; 12) Reforma del artículo tercero del Estatuto
Social; 13) Consideración de la gestión del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración;
14) Fijación del número de Directores y su elección para el próximo ejercicio 2022; 15) Elección de los miembros
de la Comisión Fiscalizadora para el próximo ejercicio 2022; 16) Autorizaciones. NOTAS: Se recuerda a los Señores
Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar su constancia de
acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la ley 19.550, hasta el
día 14.12.22 inclusive, en la sede social sita en Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, CABA, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/1/2022 diego martin paulini - Presidente
e. 30/11/2022 N° 97799/22 v. 06/12/2022