SLL S.A.

SLL S.A.

CUIT 30-70952317-8. CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, para

el día 26 de diciembre de 2022 a las 10 horas, en Junin 410, 2ºPiso, Oficina C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente: Orden del Día: 1º) Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera de término; 2º)

Consideración documentos artículo 234 Ley de Sociedades Comerciales y destino de los resultados no asignados:

ejercicio al 31 de mayo de 2022; 3º) Consideración gestiones del Directorio; 4º) Fijación del número de directores

y su elección; 5º) Autorización al Directorio a percibir honorarios por el ejercicio en curso ad-referendum de la

Asamblea que trate el Balance General al 31 de mayo de 2023; 6º) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de asamblea. Comunicación de Asistencia a la Asamblea: artículo 238 Ley de Sociedades Comerciales. El

Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 26/02/2020 JAVIER ALBERTO MAZZEA -

Presidente

e. 06/12/2022 N° 99841/22 v. 14/12/2022