POLIFAL S.R.L.

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CUIT 30 -67729160-1 Por Acta de Reunión de Socios en Mayoría (91,66%), en fecha 5/12/2022 se decidió: I.

Modificar la Cláusula Quinta del Contrato Social quedando la misma redactada de la siguiente forma QUINTA:

La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de uno a tres gerentes titulares –

socios o no - , según el número que decida la reunión de socios, e igual o menor número de suplentes – socios

o no - , los que se incorporarán a la gerencia en caso de ausencia , imposibilidad o incapacidad de los gerentes

titulares por el orden de su designación. Los gerentes durarán en el cargo por todo el término del contrato,

mientras no renuncien o sean removidos del cargo por la asamblea de socios. El uso de la firma social estará a

cargo de cualesquiera de los gerentes designados con la única limitación de no emplear la firma social en actos,

asuntos u operaciones ajenas a los fines sociales. Cualesquiera de los gerentes indistintamente podrá obligar o

representar válidamente a la sociedad en juicios o ante reparticiones públicas o privadas creadas o a crearse,

pudiendo otorgar poderes especiales o generales a profesionales que elija, celebrar todo tipo de contratos, abrir

cuentas corrientes y operar las mismas a nombre de la sociedad, registrar marcas, patentes etc., siendo esta

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.063 - Segunda Sección 24 Miércoles 7 de diciembre de 2022

enumeración enunciativa y no limitativa. Tienen todas las facultades para realizar actos y contratos tendientes al

cumplimiento del objeto social. Para suscribir boletos de compraventa y/o escrituras de venta de inmuebles y/o de

fondos de comercio únicamente en cumplimiento de decisiones de socios tomadas en Asambleas Extraordinarias.

La sociedad contratará un seguro de caución a fin de asegurar la responsabilidad del/los gerente/s en un todo de

acuerdo con el art. 256 LGS 19.550 y la Res. 20 /2004 de la I.G.J”. II. Se aceptan las renuncias de Antonio ANTELO

y Manuel ANTELO TRILLO al cargo de gerentes. José ANTELO TRILLO renuncia al cargo de gerente a partir de 30

de diciembre de 2022. Cesa en el cargo de gerente Juan Carlos MELINA, por Modificación de la cláusula Quinta

y designación de un único gerente, no teniendo la sociedad nada que reclamarle. III. Se designa gerente titular a

José Antonio FERRADAS, y gerente suplente a Manuel ANTELO TRILLO, quienes aceptan el cargo y constituyen

domicilio especial en Bonifacio 1192, P° 7 “A” CABA y Pedro Lozano 2848 CABA respectivamente. Autorizado

según instrumento privado Dra. Stella Maris Blanco de fecha 05/12/2022

STELLA MARIS BLANCO - T°: 41 F°: 204 C.P.A.C.F.

e. 07/12/2022 N° 100099/22 v. 07/12/2022