N° 100931/22 Aviso del Boletín Oficial
AFLUENTA S.A.
Texto del aviso
AFLUENTA S.A.
CUIT 30-71178121-4. Por resolución del Directorio, y conforme lo dispuesto por el artículo 16 del Estatuto Social y
la Ley Nº 19.550, se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse
el día 30 de diciembre de 2022, a las 11 y 12 horas –en primera y segunda convocatoria respectivamente-, a
efectuarse por la plataforma Meet, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas
para suscribir el acta de la Asamblea; 2. Consideración de las razones que motivaron la demora en la convocatoria
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para tratar los estados contables del ejercicio económico cerrado
el 31 de diciembre de 2021. Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550,
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021; 3. Destino del Resultado del Ejercicio.
Capitalización de los aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones recibidos durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2021; 4. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 5. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 6. Fijación del número de Directores. Designación
de Directores Titulares y Suplentes; 7. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio;
8. Designación del auditor externo de la Sociedad en relación con el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2022;
9. Autorizaciones. Se deja constancia de que el enlace al acceso a la Asamblea será compartido a los Sres.
Accionistas en la medida que los mismos comuniquen su asistencia a la misma en los términos del Artículo 238 de
la Ley 19.550 a la siguiente dirección de correo electrónico: legales@afluenta.com.
designado instrumento privado acta asamblea de fecha 22/11/2019 Alejandro José Cosentino - Presidente
e. 12/12/2022 N° 100931/22 v. 16/12/2022