BELGRANO CARGAS S.A.

BELGRANO CARGAS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de BELGRANO CARGAS SOCIEDAD ANONIMA - CUIT: 30-70200937-

1, en la calle Tucumán 1650, 2° cuerpo, 5° piso, Oficina 11, CABA, para el día 28 de diciembre de 2022 a las 15:00

horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de dos accionistas para suscribir, juntamente con el presidente el acta de la Asamblea.

2.- Aprobar el cambio de sede para la presente Asamblea General Ordinaria, para que se realice fuera de la

sede social de Belgrano Cargas S.A., y se realice en calle Tucumán 1650, 2º cuerpo, 5º piso, Oficina 11, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

3.- Razones que motivaron la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal establecido.

4.- Designación de Director Titular y Director Suplente en representación de los accionistas de Clase “A”, los que

debieran resultar candidatos elegidos para su proclamación en la Asamblea Especial de Clase del accionista

representante de acciones Clase “A”.

5.- Consideración de la Memoria del directorio, informe de la comisión fiscalizadora, estado de situación patrimonial,

estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y cuadros anexos

e informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31-12-2019.

6.- Aprobación de la gestión de los señores directores y síndicos titulares correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31-12-2019.

7.- Remuneración de directores y síndicos correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31-12-2019.

8.- Consideración de la Memoria del directorio, informe de la comisión fiscalizadora, estado de situación patrimonial,

estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y cuadros anexos

e informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31-12-2020.

9.- Aprobación de la gestión de los señores directores y síndicos titulares correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31-12-2020.

10.- Remuneración de directores y síndicos correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31-12-2020.

11.- Tratamiento de la situación actual del proceso de finalización de la concesión inicial de la sociedad, y eventual

reclamo pendiente al Estado Nacional por la falta del cumplimiento de las obligaciones de aportes comprometidas

en el contrato de concesión.

Designado según instrumento privado acta asamblea 23 de fecha 21/7/2021 jose luis galvan - Presidente

e. 05/12/2022 N° 99305/22 v. 13/12/2022