DANONE ARGENTINA S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de DANONE ARGENTINA S.A. (CUIT

N° 30-50111624-2) a celebrarse el 26/12/2022, a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en

segunda convocatoria, mediante videoconferencia a realizarse por la plataforma Cisco WebEx Meeting, la cual

permite la trasmisión simultánea de audio y video y que se podrá acceder desde cualquier dispositivo electrónico

con conexión de datos, a los efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de las

personas que suscribirán el acta de Asamblea; 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es

convocada fuera del término legal; 3) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1° de la

Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01/01/2021 y finalizado el

31/12/2021. Tratamiento del resultado del ejercicio y de los resultados acumulados. Consideración de la absorción

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.065 - Segunda Sección 78 Martes 13 de diciembre de 2022

parcial de las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio, mediante la desafectación de la cuenta Ajuste de Capital;

4) Tratamiento de la gestión y remuneración del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2021; 5)

Consideración de la actuación y remuneración de la Sindicatura por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2021;

6) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección por el término de un

ejercicio; 7) Elección de los síndicos titulares y suplentes por el término de un ejercicio; 8) Consideración de un

aumento de capital por hasta la suma de $ 1.197.249.278.- a ser integrado total o parcialmente en efectivo o

mediante la capitalización de los aportes en efectivo realizados por el accionista Dairy Latam S.L. Consideración

de la necesidad de establecer una prima de emisión. Emisión de acciones; 9) En su caso, reforma del artículo

quinto; 10) Reforma del artículo 15 del Estatuto Social al efecto de adecuarlo a la normativa vigente y emisión de

un texto ordenado del mismo; 11) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para hacer las presentaciones

correspondientes ante la autoridad de control. Nota: (i) se informa a los Señores Accionistas que para asistir a la

Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social de la Sociedad ubicada en Moreno 877,

piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles de 10:00 a 17:00 horas, o a las siguientes direcciones

de correo electrónico con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea:

macarena.retamosa@danone.com y ximena.noguerol@danone.com. Asimismo, podrán retirar en la sede social

toda la documentación a considerar en la Asamblea que aquí se convoca y/o solicitarlo por correo electrónico a los

correos antes indicados; (ii) los accionistas podrán solicitar el link de acceso a la Asamblea a las casillas de correo

electrónico mencionados en el punto (i) anterior; (iii) se recuerda a los Señores Accionistas que en lo que respecta

al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la

Ley General de Sociedades N° 19.550 de la República Argentina.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 20/12/2021 MARIANO EDUARDO HELOU -

Presidente

e. 05/12/2022 N° 99191/22 v. 13/12/2022