HER-CRIN S.A.

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CUIT: 30-70749642-4. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en la calle

25 de mayo 749, piso 4to. 16 de C.A.B.A. a celebrarse el día 29 de diciembre de 2022, a las 15.00 horas en

primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente orden del

día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea. 2) Causas que motivaron

la celebración de esta asamblea fuera del término legal. 3) Informe del Directorio sobre las causas por las que

se ha omitido presentar el balance general al 31/12/2020. 4) Consideración de la documentación referida en el

Art. 234, Inc. 1 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y 22.903 correspondiente al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2020 y 2021. Resultados de los ejercicios referidos y su tratamiento. 5) Aprobación gestión

del Directorio, consideración de su retribución. 6) Elección Director/es titular/es y suplente/s por dos ejercicios.

7) Consideraciones sobre la posibilidad de disolución anticipada de la sociedad; en su caso nombramiento y

retribución de los liquidadores. Nota: De no reunirse quórum necesario para poder deliberar, la asamblea se

celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la primera convocatoria, cualquiera que sea el número

de acciones presentes con derecho a voto. Se hace saber que la copia de los estados contables, memorias e

informes a considerarse, estarán a disposición de los accionistas en la calle 25 de mayo 749, piso 4to. 16, C.A.B.A.

(Estudio Gatto) de lunes a viernes en el horario de 10.00 hs. a 17.00 hs. ANA MARIA HERRERA – Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 20/04/2019 ANA MARIA HERRERA -

Presidente

e. 12/12/2022 N° 100957/22 v. 16/12/2022