FUNCKENHAUSEN S.A.

FUNCKENHAUSEN S.A.

CUIT: 30-70900647-5. Convocase a los accionistas de FUNCKENHAUSEN SA a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 27 de diciembre de 2022, a las 15:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a

las 16:30 hs en la calle Montevideo 1669, 7° piso, departamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el

siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234 inc. 1ro. de la ley de sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de

2022. 3) Tratamiento del resultado de ejercicio. 4) Ratificación de la asamblea ordinaria de fecha 17/09/2021 que

trató el siguiente orden del día: (i) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; (ii) Consideración de los

motivos de la convocatoria fuera de término; (iii) Consideración de la documentación establecida en el art. 234

inciso 1 de la Ley N 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2020 y aprobación

de la memoria confeccionada con la excepción establecida en el artículo 2 de la RG IGJ 4/2009; (iv) Tratamiento

del resultado del ejercicio y su destino; (v) Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración; (vi)

Designación del nuevo directorio; (vii) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con

el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente. 5) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a

efectos de proceder con el registro de las resoluciones. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la

comunicación de asistencia en Montevideo 1669, 7° piso, departamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, conforme lo dispuesto en el art. 238 2do. Párrafo de la Ley de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 17/09/2021 ALEJANDRO LEIRADO HEINLEIN

- Presidente

e. 06/12/2022 N° 99935/22 v. 14/12/2022