PROLECH S.A.

PROLECH S.A.

(CUIT: 33-70126565-9) (1) Por asamblea del 31/10/2019 se resolvió: (i) fijar en 4 el número de directores titulares por

el término de 2 ejercicios, distribuidos de la siguiente manera: (a) presidente: Joaquin De Grazia; (b) vicepresidente:

Marcelo Carlos De Grazia; (c) directores titulares: Elba Elisa De Grazia y Ariel Gaspar De Grazia. Todos los directores

constituyeron domicilio especial en Valentín Virasoro 1739, CABA. (2) Por asamblea del 01/11/21 se resolvió: (i) fijar en

4 el número de directores titulares por el término de 2 ejercicios, distribuidos de la siguiente manera: (a) presidente:

Joaquin De Grazia; (b) vicepresidente: Marcelo Carlos De Grazia; (c) directores titulares: Elba Elisa De Grazia y Ariel

Gaspar De Grazia. Todos los directores constituyeron domicilio especial en Valentín Virasoro 1739, CABA. (3) Por

asamblea general ordinaria y extraordinaria del 08/08/2022 se resolvió: (i) fijar en 6 el número de directores titulares

y en 3 el número de directores suplentes, por el término de 2 ejercicios, distribuidos de la siguiente manera: (a)

presidente: Joaquin De Grazia; (b) vicepresidente: Marcelo Carlos De Grazia; (c) directores titulares: Elba Elisa De

Grazia, Ariel Gaspar De Grazia, Antonio Mariano Arias Etchebarne y Martín Alejandro Mittelman; (d) directores

suplentes: Nicolás De Grazia, Guido De Grazia y Augusto Nicolás Mancinelli. Los directores Joaquín De Grazia,

Marcelo Carlos De Grazia, Elba Elisa De Grazia, Ariel De Grazia, Nicolás De Grazia y Guido De Grazia constituyeron

domicilio especial en Valentín Virasoro 1739, CABA y los directores Martín Alejandro Mittelman, Antonio Mariano

Arias Etchebarne y Augusto Nicolás Mancinelli constituyeron domicilio especial en Av. Eduardo Madero 900 piso

16, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 08/08/2022

Martín Alejandro Mittelman - T°: 68 F°: 485 C.P.A.C.F.

e. 14/12/2022 N° 101422/22 v. 14/12/2022