SIDIL S.A.

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(CUIT Nº 30-70955802-8). Por reunión de directorio del 5 de Diciembre de 2022 se resolvió convocar a los Sres.

Accionistas de SIDIL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Diciembre de 2022, a las 11.00

horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, por medio de la plataforma Google

Meet, Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/jse-vozw-osi. Ello, con el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de los documentos

previstos por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre

de 2022. 3º) Destino de los resultados. Consideración de la desafectación de la reserva facultativa en forma

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.066 - Segunda Sección 119 Miércoles 14 de diciembre de 2022

total o parcial a los efectos de la distribución de dividendos. 4º) Consideración de la gestión del Directorio. 5º)

Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de

2022 aún en exceso de los límites del artículo 261 de la ley 19.550. 6º) Determinación del número de directores

y elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos. 7°) Autorización para trámites de inscripción.” Se

deja expresa constancia de que para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de

asistencia a la misma -con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea- en Rodríguez

Peña 645 CABA o a la dirección de correo electrónico oanzevino@estudionissen.com.ar, en cualquier día hábil de

10 a 17 horas. Los accionistas y, en su caso sus representantes, deberán asimismo acreditar identidad y enviar

copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. En caso de haber notificado la asistencia por

correo electrónico, se les enviará a la casilla correo electrónico remitente o a la que los accionistas indiquen un link

e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar de la asamblea mediante

el sistema descripto. La documentación a considerar estará a disposición de los accionistas con la antelación

dispuesta por ley en la calle Rodríguez Peña 645, C.A.B.A. en el horario de 10 a 17 horas, o por correo electrónico

a los accionistas que así lo soliciten.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 16/2/2022 matias ariel braiotta - Presidente

e. 07/12/2022 N° 100058/22 v. 15/12/2022