TAVER S.A. INMOBILIARIA Y COMERCIAL

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CUIT 30-61890507-8 Convoquese a los Sres. Accionistas de TAVER S.A.I.y C. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el 28 de Diciembre de 2022 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el 28 de Diciembre a las 13:00

horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en la calle 25 de Mayo 516 15º piso CABA, a

fines de tratar el siguiente ORDEN DEL Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración

de las razones del tratamiento fuera del plazo legal de los documentos establecidos por el artículo 234, inciso 1º de

la LGS 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de mayo de 2020 y al 31 de mayo de 2021. 3)

Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234, inciso 1º de la LGS 19.550, correspondientes al

ejercicio económico cerrado al 31 de mayo de 2020 y 31 de mayo de 2021. 4) Consideración de la gestión de los

Directores. 5) Destino de los resultados de los ejercicios. 6) Consideración y aprobación de los honorarios de los

directores. 7) Consideración de la cesación del directorio y designación de nuevas autoridades. 8) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de DIRECTORIO 17/09/2021 GONZALO JESUS RIONDA - Presidente

e. 07/12/2022 N° 100141/22 v. 15/12/2022