TERMINAL 3 S.A.

TERMINAL 3 S.A.

Acta del Directorio Nº 76

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre de 2022 siendo las 10:00 horas, se

constituye en la sede social de TERMINAL 3 S.A. CUIT: 30710258445 sita en la calle Inclán Nº 4230, Piso: 12 Dpto.:

“Q”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Directorio unipersonal de la sociedad bajo la presidencia del Sr.

Federico Javier Rodríguez, con el fin de dejar constancia que se ha concluido con la confección de los Estados de

Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas 1 a 7 y Anexos

I a III, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 15 finalizado el 31 de diciembre de 2021, que se encuentra

trascripto en el libro de Actas de Directorio N° 1 por encontrarse en trámite de rúbrica el libro de Inventario y

Balance N° 3.

A continuación manifiesta que también corresponde transcribir el texto de la Memoria correspondiente al Ejercicio

Económico N° 15 que dice: MEMORIA. Correspondiente al Ejercicio Económico Nº 15 cerrado al 31 de diciembre

de 2021. Señores Accionistas: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias nos es grato someter a la

consideración de los señores Accionistas la presente MEMORIA, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados,

de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas 1 a 7 y Anexos I a III correspondientes al Ejercicio

Económico Nº 15 cerrado con fecha 31 de diciembre de 2021. Tal como surge de los Estados Contables, el

ejercicio muestra una pérdida de $ 2.452.341,52.- (Pesos dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos

cuarenta y uno con 52/100). Cabe agradecer a todo el personal de “Terminal 3 S.A.”, a sus clientes y proveedores,

todo el esfuerzo y la buena voluntad puestas de manifiesto a lo largo de todo un año de trabajo. Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. EL DIRECTORIO.

Por último se resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 29 de

diciembre de 2022 a las 9.00 horas en la sede social de TERMINAL 3 S.A. sita en la calle Inclán Nº 4230, Piso: 12

Dpto.: “Q”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1) Causas que motivaron la convocatoria fuera de término de la presente asamblea.

2) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

3) Consideración del Inventario, Memoria y Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del

Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas 1 a 7 y Anexos I a III correspondientes al 15º Ejercicio Económico

cerrado el 31 de diciembre de 2021.

4) Consideración de la gestión del directorio.

5) Consideración de la remuneración del Directorio, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 15, cerrado al 31

de diciembre de 2021 – Art. 261 de la Ley 19.550 y modificatorias.

6) Tratamiento de los resultados.

7) Renovación del Directorio por los próximos tres ejercicios.

No habiendo otros asuntos que deban ser puestos a consideración del Directorio se da por concluida la sesión

siendo las 11.00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 06/05/2019 FEDERICO JAVIER RODRIGUEZ

- Presidente

e. 12/12/2022 N° 100899/22 v. 16/12/2022