LA REMEMBRANZA S.A.

LA REMEMBRANZA S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LA REMEMBRANZA S.A. (CUIT 30-70937540-3) a

celebrarse el día 28 de diciembre de 2022 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda

convocatoria, en la calle Nicaragua 5651, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Motivos por los cuales la

presente asamblea se desarrolla fuera de término; 3) Consideración de la Memoria y de los Estados Contables

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013; 4) Consideración de los resultados del ejercicio.

Destino; 5) Aprobación de la gestión del Directorio (Art. 275 de la Ley General de Sociedades); 6) Retribución del

Directorio; 7) Consideración de la Memoria y de los Estados Contables correspondiente al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2014; 8) Consideración de los resultados del ejercicio. Destino; 9) Aprobación de la gestión

del Directorio (Art. 275 de la Ley General de Sociedades); 10) Retribución del Directorio; 11) Consideración de

la Memoria y de los Estados Contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015; 12)

Consideración de los resultados del ejercicio. Destino; 13) Aprobación de la gestión del Directorio (Art. 275 de

la Ley General de Sociedades); 14) Retribución del Directorio; 15) Consideración de la Memoria y de los Estados

Contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016; 16) Consideración de los resultados

del ejercicio. Destino; 17) Aprobación de la gestión del Directorio (Art. 275 de la Ley General de Sociedades);

18) Retribución del Directorio; 19) Consideración de la Memoria y de los Estados Contables correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017; 20) Consideración de los resultados del ejercicio. Destino; 21)

Aprobación de la gestión del Directorio (Art. 275 de la Ley General de Sociedades); 22) Retribución del Directorio;

23) Consideración de la Memoria y de los Estados Contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2018; 24) Consideración de los resultados del ejercicio. Destino; 25) Aprobación de la gestión del

Directorio (Art. 275 de la Ley General de Sociedades); 26) Retribución del Directorio; 27) Consideración de la

Memoria y de los Estados Contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 28)

Consideración de los resultados del ejercicio. Destino; 29) Aprobación de la gestión del Directorio (Art. 275 de

la Ley General de Sociedades); 30) Retribución del Directorio; 31) Consideración de la Memoria y de los Estados

Contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; 32) Consideración de los resultados

del ejercicio. Destino; 33) Aprobación de la gestión del Directorio (Art. 275 de la Ley General de Sociedades);

34) Retribución del Directorio; 35) Consideración de la Memoria y de los Estados Contables correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 36) Consideración de los resultados del ejercicio. Destino; 37)

Aprobación de la gestión del Directorio (Art. 275 de la Ley General de Sociedades); 38) Retribución del Directorio;

39) Consideración de la dispensa prevista en el Artículo 308 de la Resolución General de la Inspección General

de Justicia N° 7/2015, relativa a la confección de la memoria de acuerdo a los requerimientos de información

dispuestos por la mencionada Resolución General. NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia para que

se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para

su celebración (art. 238 de la Ley General de Sociedades) en la calle Nicaragua 5651, piso 5°, CABA. La Memoria,

Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo y las notas y anexos correspondiente a los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de 2013, 2014,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.068 - Segunda Sección 81 Viernes 16 de diciembre de 2022

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, obran a disposición de los accionistas en Nicaragua 5651, piso 5°, CABA

a partir del día 12 de diciembre de 2022 de lunes a viernes de 11:00 a 16 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 11/05/2012 Alberto Francisco Caro Guzman

Arias - Presidente

e. 12/12/2022 N° 100628/22 v. 16/12/2022