LAB SUDAMERICA S.A.

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30-70700707-5 – Correlativo IGJ: 1.674.331. Se convoca a los señores accionistas de LAB SUDAMERICA S.A.

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de enero de 2023, a las 14:00 en

primera convocatoria y a las 15:00 en segunda convocatoria a ser celebrada por medios digitales cumpliendo con

lo establecido por el art. 14 del estatuto social, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1.- Designación de

dos accionistas para suscribir el acta. 2.- Razones que motivaron la demora de la convocatoria a la Asamblea

Ordinaria. 3.- Consideración de todo lo actuado y de los pagos realizados con motivo de los juicios laborales

promovidos por Carlos Alberto Mindiuk y Ana María Haboba. 4.- Consideración de todo lo actuado y de los pagos

realizados con motivo de la sentencia definitiva recaída en la acción civil promovida por Marcos Fabián Cabral.

5.- Información sobre la situación económica y financiera de la Sociedad. 6.- Consideración de la documentación

prevista en el artículo 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias, con relación

al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021. 7.- Consideración del resultado que arroja el ejercicio

y su destino. 8.- Consideración de la desafectación de la reserva facultativa para el pago de dividendos a los

accionistas. 9.- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. 10.- Consideración de la retribución

de los miembros del Directorio. 11.- Revisión de la forma en que se celebró la reunión de Directorio de fecha

26/02/2021 a las 17hs, y sus consecuencias. 12.- Consideración de la remoción de los Directores y acción de

responsabilidad contra los mismos. 13.- Designación nuevos directores para cubrir las vacantes. 14.- Inscripción

de la remoción y/o designación de directores en el Registro Público de Comercio. 15.- Consideración de un

aumento del capital social y consecuente reforma de Estatuto. NOTA: Se informa a los señores accionistas que en

virtud de lo dispuesto por el Estatuto Social, para tener derecho a asistencia y voto en la Asamblea deberán cursar

comunicación de asistencia de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550 en Av. Córdoba

950, piso 10°, C.A.B.A., sede del Estudio Leonhardt & Dietl, Abogados en el horario de 9 a 15 horas y/o al correo

electrónico kathia.lutz@leodi.com.ar, hasta el día 04/01/2023 inclusive. La Sociedad mantendrá informados a sus

accionistas que hayan efectuado el depósito de sus acciones respecto de cualquier modificación, en caso que las

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.068 - Segunda Sección 82 Viernes 16 de diciembre de 2022

circunstancias así lo hicieren necesario, sobre la celebración de la Asamblea. Declaramos que la sociedad no se

encuentra comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 21/4/2021 RODRIGO SILVA NIETO - Presidente

e. 14/12/2022 N° 101695/22 v. 20/12/2022