LOINEX S.A.

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33-70928629-9

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de Enero de

2023, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social

sita en Honduras 5550, piso 5 Of. 504/505 C.A.B.A., a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los Documentos prescriptos por el

Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados

con fechas 31 de Mayo de 2021 (ejercicio irregular) y 31 de Mayo de 2022; 3) Consideración de las razones de

la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal; 4) Consideración del destino a dar a los

resultados correspondientes a los ejercicios económicos finalizados con fechas 31 de Mayo de 2021 (ejercicio

irregular) y 31 de Mayo de 2022; 5) Consideración de la gestión del directorio correspondiente a los ejercicios

económicos finalizados con fechas 31 de Mayo de 2021 (ejercicio irregular) y 31 de Mayo de 2022 y su retribución

en exceso de los limites previstos por el Art. 261 Ley 19.550 para ambos ejercicios; 6) Elección de un Miembro

Titular y un Miembro Suplente del Directorio de la Sociedad; 7) Autorizaciones. La Memoria, Inventario, Balance

General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y las notas

y anexos correspondientes a los ejercicios económicos finalizados con fechas 31 de Mayo de 2021 (ejercicio

irregular) y 31 de Mayo de 2022, obran a disposición de los Sres. accionistas en la calle Honduras 5550, piso 5 Of.

504/505 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 27 de Diciembre de 2022, de lunes a viernes de

10:00 a 15:00 horas..-

Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 9/9/2019 enrique esteban chirom - Presidente

e. 16/12/2022 N° 102294/22 v. 22/12/2022