RETESAR S.A.

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CUIT 30-64563233-4. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27

de diciembre de 2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria,

en Miñones 2177, piso 1°, dto. “A”, C.A.B.A, sede distinta de la sede social pero dentro de su jurisdicción, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta una vez trascripta al

Libro; 2) Consideración de los motivos por los cuales los estados contables finalizados al 30 de junio de 2022

son tratados fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2022; 4) Destino de los resultados del ejercicio;

5) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30/06/2022; 6) Consideración

de la remuneración del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento, y en caso de corresponder en exceso del límite

establecido por el Art. 261 Ley 19.550. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del

art. 238 de la Ley 19.550 con tres días hábiles de anticipación mediante correo electrónico a la casilla lbromberg@

retesar.com.ar o en la sede social. Asimismo, la documentación contable a tratar en la asamblea, estará a

disposición en la sede social, o bien podrán solicitarla mediante correo electrónico dirigido a la casilla lbromberg@

retesar.com.ar.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/9/2019 leonardo martin bromberg - Presidente

e. 12/12/2022 N° 100934/22 v. 16/12/2022