FINCAS DEL CAMPO S.A.

FINCAS DEL CAMPO S.A.

30-71528786-9

Se convoca a los Sres Accionistas de Fincas del Campo SA a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

para el día 5 de enero del 2023 en Venezuela 3120, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires, a las 11 horas en

primera convocatoria, y a las 12 horas después en segunda convocatoria, a fin de que se trate el siguiente orden

del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2) Consideración de las razones por las cuales se

celebra la Asamblea fuera de termino legal; 3) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc.

1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2020; 4) Consideración

de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 30 de Junio de 2021; 5) Consideración de la gestión y remuneración de los directores; y 6) Otorgamiento

de autorizaciones. Los Accionistas que deseen concurrir a la asamblea deberán efectuar la comunicación de

asistencia en la sede social de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550. Se comunica que se

encuentra a disposición de los accionistas la documentación a ser considerada en la presente asamblea. Dicha

documentación e información podrá ser retirada en días hábiles, en la sede social, en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 12/03/2020 Osvaldo del

Campo - Presidente

e. 15/12/2022 N° 102301/22 v. 21/12/2022