SISTEMA INTEGRADO DE EXTENSION MEDICA PREVENTIVA - SIEMPRE S.A.

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CUIT 30649584407 - Convocase a Asamblea General Extraordinaria, el 12/1/2023, en Uruguay 43 5*P CABA, a las

10 horas en primera convocatoria y las 11 horas en segunda convocatoria, con Orden del Dia: 1) Designación de

dos (2) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Justificación del atraso al llamado de Asamblea Ordinaria

para presentación de los Balances al 31/12/2019; 31/12/2020 y 31/12/2021 3) Tratamiento de la Memoria y Balance

General de los Ejercicios cerrados el 31/12/2019; 31/12/2020 y 31/12/2021 4) Gestión del Directorio y Sindicatura.

Remuneración de los mismos. 5) Elección del Directorio: Titulares y Suplente y elección del Síndico Titular y

Suplente por un periodo estatutario. 6) Aprobación de cambio de domicilio de sede social dentro de la jurisdicción

y pago de todas las deudas informadas judicialmente. 7) Aprobación de la venta del inmueble de Uruguay 43 CABA

y su reemplazo, para continuar con las actividades. 8) Tratamiento de lo resuelto en la Asamblea del 28/10/2019 y

de la propuesta del Directorio de dejar sin efecto el aumento de capital aprobado en dicha oportunidad.

designado instrumento privado acta asamblea de fecha 22/8/2019 Flavio Ernesto Paoli - Síndico

e. 22/12/2022 N° 104215/22 v. 28/12/2022