CALDENES S.A.

CALDENES S.A.

CUIT N°: 30-64429667-5. Comunica que: (I) por reunión de directorio del 19/03/2020 se resolvió aceptar la renuncia

de Inés Alejandra Born de Pereda a su cargo de Directora Titular de la Sociedad y la Sindicatura designó al Sr.

Alejandro Frías como Director titular de la sociedad en su reemplazo; (II) por reunión de directorio del 06/01/2021

se resolvió aceptar la renuncia de Jorge Born (h) a su cargo de Director Titular de la Sociedad y la Sindicatura

designó a la Sra. Graciela Burón como Directora titular de la sociedad en su reemplazo; y (III) por Asamblea del

18/07/2022 y Reunión de Directorio de misma fecha, se designó el nuevo directorio por tres ejercicios (período

2023-2025), quedando integrado de la siguiente manera: Presidente: Juan Miguel Casadoumecq; Vicepresidente:

Miguel Ángel Nolibos; y Directores Titulares: Graciela Burón, Enrique Constantino Peláez y Alejandro Frías. En

todos los casos los Directores constituyeron domicilio especial en Lavalle 416, Piso 7, CABA. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 18/07/2022

MARIA JIMENA MARTINEZ COSTA - T°: 78 F°: 482 C.P.A.C.F.

e. 27/12/2022 N° 105561/22 v. 27/12/2022