PRODUCTOS VENIER S.A.

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CUIT 30505374866. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10/1/2023 a

las 11 hs y en segunda convocatoria mismo dia 12 00 hs en Obispo San Alberto 2429 CABA para tratar el siguiente

Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de razones del llamado fuera

de término para celebración de la asamblea. 3 Consideración y aprobación de la documentación prevista por el

art 234 inc 1 Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2022. 3.Aprobacion de dispensa

de información adicional a la Memoria conforme art 307 de las Normas (IGJ) 4 Consideración y aprobación del

resultado del ejercicio. Distribución de resultados 5 Distribución de Reserva Futuros Dividendos constituida en

Asamblea 26 de Diciembre 2016 incluidos en la columna Otras del Estado de Evolución del Patrimonio Neto 6

Consideración y aprobación de la gestión del Directorio .7 Remuneración del Directorio en los términos del art

261 –último párrafo- de la ley 19550.Nota 1 La documentación a considerar se encuentra a disposición de los

Sres Accionistas en calle Obispo San Alberto 2429 Caba de lunes a viernes de 10 a 14 hs. Nota 2: Los accionistas

deberán comunicar su asistencia con 3 días hábiles de anticipación (Artículo 238 de la Ley de Sociedades) a la

sede social en el Horario de 10 a 18 horas

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/12/2021 JOSE DOMINGUEZ - Presidente

e. 22/12/2022 N° 104172/22 v. 28/12/2022