CINCO SEIS CUATRO S.A.

CINCO SEIS CUATRO S.A.

CUIT 30-66189615-5, convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad

a celebrarse, en Vidal 3056, CABA, el día 21 de enero de 2023, a las 12.00 horas en primera convocatoria, y a las

13.00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración y Aprobación de la documentación del Artículo 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales

correspondiente al Ejercicio finalizado el 30/06/2022.

2. Consideración y Destino del Resultado del Ejercicio finalizado el 30/06/2022.

3. Consideración y Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron durante el Ejercicio

finalizado el 30/06/2022.

4. Consideración y Aprobación de las remuneraciones de los miembros del Directorio correspondientes al Ejercicio

finalizado el 30/06/2022.

5. Designación de Directores Titulares y Suplentes. Elección del Presidente y Vicepresidente.

6. Consideración de dispensa a los Administradores de la Sociedad de confeccionar la Memoria de acuerdo con

los requerimientos de información previstos en la R.G. 4/2009 I.G.J. y normas modificatorias.

7. Modificación del Estatuto Social al efecto de autorizar i) la actuación de la Sociedad como fiduciario; y ii) la

celebración de reuniones a distancia.

8. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 28/12/2020 Gabriel

alberto Coqueugniot - Presidente

e. 23/12/2022 N° 104351/22 v. 29/12/2022