MASISA FORESTAL S.A.

MASISA FORESTAL S.A.

CUIT 30-71567884-1. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/12/2022 se resolvió: (i) aceptar

la renuncia de la totalidad de los miembros del Directorio; (ii) fijar en 3 el número de Directores Titulares y en 2 el

número de Directores Suplentes; (iii) designar al Sr. Adrián Gustavo Salvatore como Director Titular y Presidente;

al Sr. Fernando Roberto Bonnet como Director Titular y Vicepresidente; al Sr. Justo Pedro Sáenz como Director

Titular y a los Sres. José María Saldungaray y Leonardo Marinaro como Directores Suplentes, todos ellos por 1

ejercicio. Los Directores designados aceptaron cargos y fijaron domicilio en Av. Tomás A. Edison 2701, CABA; (iv)

trasladar la sede social a Av. Tomás A. Edison 2701, CABA; y (v) el cambio de denominación social de “Masisa

Forestal S.A.” a “Loma Alta Forestal S.A.”, reformando en consecuencia el Art. 1 del Estatuto social a fin de reflejar

las resoluciones sociales adoptadas. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de fecha 27/12/2022

EZEQUIEL MATIAS CASTELLO - T°: 144 F°: 79 C.P.A.C.F.

e. 29/12/2022 N° 106796/22 v. 29/12/2022