TAQUIN S.A.

TAQUIN S.A.

CUIT: 30-70860857-9-Asamblea General Ordinaria – CONVOCATORIA - POR 5 DIAS - Se convoca a los Sres.

accionistas de Taquin S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16/01/2023, a las 10:00, en el domicilio

de Avenida Alvear N° 1851, piso 7 departamento “C”, de la C.A.B.A., a los fines de tratar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2. Motivo por el cual se tratan los documentos

comprendidos en el art. 234 inciso primero de la ley 19550 correspondiente al ejercicio 2022 fuera de término. 3.

Consideración de los documentos indicados en el Artículo 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 y Memoria del Directorio

por el Ejercicio Económico Nº19 finalizado el 31 de Julio de 2022. 4. Consideración de la gestión desarrollada por

los Señores Miembros del Directorio, a los efectos de lo previsto por el Artículo 275 de la Ley Nro. 19.550 en el

ejercicio 2022. 5. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio Económico finalizado el 31 de Julio de 2022.

6. Designación de Directorio. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. Nota: Se recuerda a los

Señores Accionistas la Obligación de cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550, en el sentido de comunicar su

decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asamblea, con por lo menos tres

días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 06/01/2020 DANIEL ARTURO NUÑEZ -

Presidente

e. 29/12/2022 N° 106769/22 v. 04/01/2023