ATM COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

ATM COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

(CUIT 30-69940815-4). Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ATM Compañía de

Seguros S.A. a celebrarse el 26 de enero de 2023 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en

segunda convocatoria, fuera de la sede social, en Maipú 1300, Piso 11°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

a fin de tratar los puntos del Orden del Día que se señalan a continuación: ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta; 2) Consideración de la Memoria, Estado

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos e Informes de la

Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos Contable y Actuarial y de Control Interno, correspondientes

al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2022; 3) Consideración del resultado y destino del ejercicio

finalizado el 30 de junio del 2022; 4) Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora; 5) Remuneración de los Directores en exceso de lo dispuesto por el art. 261 LGS, en razón de

las funciones técnico-administrativas cumplidas por éstos; 6) Consideración de los honorarios de la Comisión

Fiscalizadora.

Para intervenir en la Asamblea, los Sres. accionistas deberán cumplir con lo establecido por el art. 238 de la

LGS, notificando en el domicilio de la sede social sita en la calle en Florida 833, Piso 2 oficina “207”, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Firmado

por el Presidente de ATM Compañía de Seguros S.A. Sr. Osvaldo Daniel Giglio, a los 2 días de enero de 2023.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 16/10/2018 osvaldo daniel giglio - Presidente

e. 04/01/2023 N° 342/23 v. 10/01/2023