CLUB DE CAMPO SANTA CATALINA S.A.

CUIT N° 30-69793914-4 Convócase a los accionistas de Club de Campo Santa Catalina SA a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria, para el día 19/01/2023, las 18 hs., en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda,

a realizarse en el Hotel “Recoleta Grand”, Salón “Jenny”, sito en la Av. Gral. Las Heras 1745, C.A.B.A. para

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;

2) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1ero. de la ley 19.550, correspondientes al

ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 30 de Septiembre de 2022. 3) Dispensa al Directorio de redactar

la Memoria de la Sociedad conforme las previsiones de la RG IGJ 04/2009. 4) Consideración del resultado del

ejercicio. 5) Aprobación de la Gestión del Directorio. 6) Honorarios del Directorio. 7) Elección de nuevos miembros

de las Comisiones Estatutarias. 8) Presupuesto Anual para 2023. 9) Obras de Infraestructura. 10) Aprobación de los

dispuesto por el Directorio respecto de la obra de Gas natural. 11) Cambio de fecha de cierre del ejercicio. 12) Cambio

del domicilio social y de la sede social sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a jurisdicción de la Provincia de

Buenos Aires. 13) Temas varios propuestos por Socios. NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación

de asistencia hasta el día 14 de enero de 2023 a la dirección de correo electrónico gerenciasantacatalina@gmail.

com. (Intendencia) En la misma, los accionistas deberán: a) adjuntar carta de notificación de asistencia firmada

b) adjuntar foto de las acciones de las cuales sean titulares. En el supuesto de que no se adjunte los títulos

accionarios, deberá adjuntar copia escritura. NOTA 2: La documentación a considerar estará a disposición con la

debida anticipación de ley, pudiendo los Accionistas solicitarla en la oficina de Intendencia del Barrio, así como

también mediante el envío de correo a dirección a gerenciasantacatalina@gmail.com. (Intendencia)

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/05/2022 FRANCISCO JAVIER SERRATE -

Presidente

e. 29/12/2022 N° 106736/22 v. 04/01/2023

Texto del aviso