FUNCKE MARITIME S.A.

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CUIT 30-70925463-0. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 23 del mes de enero de

2023, en primera y segunda convocatoria a las 11.00 y 12.00 horas respectivamente en la calle Perú N° 359 Piso 10

Oficina 1004 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de

accionistas para aprobar y firmar el acta. 2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1° de la Ley

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.082 - Segunda Sección 22 Miércoles 4 de enero de 2023

19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2022. 3) Aprobación de la gestión

del Directorio. 4) Distribución de utilidades. 5) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2022. 6) Designación de directores. Para su consulta, se encuentra a

disposición de los asociados y, en la sede social, la memoria, balance general, inventario, cuadro, anexos e informe

de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas

por los socios. Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad

con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 08/07/2022 FABIAN PEREZ FERNANDEZ -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 03/01/2023 N° 128/23 v. 09/01/2023