LETIS S.A.

LETIS S.A.

CUIT: 30-69524237-5. Se convoca a los Señores Socios de LETIS S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el

día 24 de enero de 2023 a las 11 hs en Lavalle 1527 piso 11° oficina “44” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la

rectificación del Balance correspondiente al ejercicio finalizado al 30 de Junio 2020. 3) Consideración de la Memoria,

el inventario, los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria e informe del auditor correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de

Junio de 2021. 4) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino finalizado el 30 de junio de 2021. 5)

Consideración de la Memoria, el inventario, los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria e informe del auditor correspondientes al

ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2022. 6) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino finalizado

el 30 de junio de 2022. 7) Consideración, y en su caso aprobación de la gestión del directorio y de sus honorarios.

8) Otorgamiento de autorizaciones. Se informa que (i) los socios deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a

la dirección de correo electrónico: proveedores@LETIS.org con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada para la Asamblea, indicando sus datos personales y un correo electrónico, (ii) los socios

que participen de la Asamblea a través de apoderados deberán remitir a la Sociedad el instrumento habilitante

correspondiente, (iii) los documentos previstos en los puntos 2, 3 y 5 son puestos a disposición de los accionistas

en la sede social.

Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA GRAL ORD 29/01/2021 PATRICIA ISABEL GARCIA -

Presidente

e. 30/12/2022 N° 107020/22 v. 05/01/2023