DIEDRA PANELES S.A.

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CUIT 30-71401482-6. Se convoca a los señores accionistas de DIEDRA PANELES S.A. a la asamblea general

ordinaria a ser celebrada en primera convocatoria el día 25 de enero de 2023 a las 15 horas y a las 16 horas

en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Perú 359, piso 12, of. “1205” CABA, a fin de tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación del accionista y/o de los accionistas para firmar el acta, en conjunto

con el Sr. presidente. 2º) Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550

correspondiente a los ejercicios económicos Nº 7, N° 8 y N° 9 iniciados el 1 de abril de 2019 y finalizado el 31 de

marzo de 2020; iniciado el 1 de abril de 2020 y finalizado el 31 de marzo de 2021 e iniciado el 1.4.2021 y finalizado

el 31 de marzo de 2022. 3º) Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de marzo

de 2020, el 31 de marzo de 2021 y al 31 de marzo de 2022. 4º) Destino del resultado de los últimos tres ejercicios,

es decir los finalizados el 31 de marzo de 2020, el 31 de maro de 2021 y el 31 de marzo de 2022. 5º) Determinación

de los honorarios de los Directores por los últimos tres ejercicios, es decir los finalizados el 31 de marzo de 2020, el

31 de marzo de 2021 y el 31 de marzo de 2022. 6°) Designación por vencimiento de mandatos, del directorio titular

y suplente con mandato por el término de 3 (tres) ejercicios económicos sociales 7°) Designación de Sindicatura

titular y suplente con mandato por el término de un ejercicio económico contado a partir del inicio del ejercicio en

curso. 8) Consideración del destino de la cuenta de Ajuste al Capital al 31 de Marzo de 2021 y capitalización de

los créditos que registran los accionistas, por aportes dinerarios efectuados a la sociedad entre el 01 de Abril de

2021 y el 10 de Diciembre de 2021. 9) En caso de decidirse el Aumento del Capital de la empresa, proceder a la

modificación del artículo CUARTO. Capital Social del estatuto por capitalización del Ajuste al Capital y créditos

que registran los accionistas, dentro de lo previsto en el art 188 de la ley de Sociedades. Renuncia al derecho de

preferencia. Los concurrentes deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. No serán admitidos los accionistas que no

se encuentren registrados en el libro de Registro de Acciones (Art. 215 LSC). Los representantes deberán acreditar

mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 31/10/2019 GERONIMO JUAN GUTIERREZ DE

BARRIO - Presidente

e. 04/01/2023 N° 264/23 v. 10/01/2023